Belgia prokurörid uurivad Eesti juurtega Wise'i rahapesu kahtluse tõttu

Belgia prokurörid teatasid, et rahaülekandefirmat Wise Europe uuritakse rahapesu kahtluses. Uurimise kohaselt kasutasid kurjategijad Wise'i kontosid raha pesemiseks. Juhtum on jõudmas lõppfaasi.

Belgia prokurörid andsid esmaspäeval teada, et Eesti juurtega rahvusvahelise rahaülekandefirma Wise Europe vastu käiv uurimine on jõudnud lõppjärku. Firma vastu on esitatud kahtlustus, et kuritegelikud isikud kasutasid ettevõtte kontosid rahapesemise eesmärgil.

Wise on üks Eesti tuntuimaid finantstehnoloogia ettevõtteid, mis on kasvanud ülemaailmseks tegijaks piiriüleste rahaülekannete valdkonnas. Ettevõte asutati 2011. aastal Londonis, kuid sellel on tugevad sidemed Eestiga. Wise Europe tegutseb Belgiast lähtuvalt ning vastutab Euroopa turgude eest.

Belgia prokurörid on uurinud, kuidas kurjategijad suutsid Wise'i platvormil avatud kontosid ära kasutada ebaseadusliku tulu legaliseerimiseks. Rahapesu uurimised finantstehnoloogia sektori ettevõtete vastu on Euroopas viimastel aastatel sagenevaks trendiks muutunud, kuna regulaatorid nõuavad rangemat klientide taustakontrolli.

Wise'i aktsiad on Londoni börsi noteeritud ning ettevõte teenindab miljoneid kliente üle maailma. Uurimise lõpptulemus võib avaldada märkimisväärset mõju nii firma mainele kui ka regulatiivsele olukorrale Euroopa Liidus.